Nöbetçi Eczaneler
200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemler:
Açıklama yapılması zorunlu olacak. “Diğer” ya da “bireysel ödeme” gibi seçenekler tercih edilirse, en az 20 karakterlik açıklama yazılması gerekecek.
-
2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler:
“Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. Formda net açıklama yoksa, ayrıca 20 karakterden uzun bir açıklama da eklenecek. -
20 milyon TL ve üzeri işlemler:
Beyan formunun yanı sıra, işlemin kaynağına ilişkin belgeler de ibraz edilecek. Birbirine bağlı işlemlerin toplamı bu tutarı aşıyorsa aynı kurallar geçerli olacak.
Amaç Ne?
MASAK, bu düzenlemeyle kara para aklama, yasa dışı fon transferi ve kayıt dışı işlemlerle mücadeleyi hedefliyor. Tebliğin, FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uygun olarak hazırlandığı açıklandı.
Düzenleme, banka ve finans kuruluşlarının yükümlülüklerini artırırken, büyük meblağlı para transferi yapan kişilere de açıklama ve belge sunma zorunluluğu getirecek.
